合同诈骗立案标准

一、合同诈骗立案标准

合同诈骗是一种常见的经济犯罪行为，严重损害了合同的信誉和社会的稳定。因此，立案标准在打击合同诈骗犯罪的过程中起着至关重要的作用。本文将探讨合同诈骗立案标准的相关要点，帮助读者更好地了解和应对这一问题。

什么是合同诈骗？

合同诈骗是指在合同签订、履行或解除过程中，一方利用欺诈手段获取不当利益的行为。它主要包括以下几个方面：

1. 伪造合同：制造虚假合同文件以欺骗他人。
2. 虚构事实：在合同中虚构或隐瞒与合同有关的重要事实。
3. 不履行义务：故意不履行合同中的约定义务，从中获取利益。
4. 恶意变更：在合同履行过程中恶意变更合同条款，损害他人利益。
5. 非法代签：未经授权代替他人签订合同。

合同诈骗立案标准

合同诈骗立案标准是指公安机关对合同诈骗案件是否立案依据的一系列规定。在确保打击合同诈骗犯罪的同时，也保护了各方的合法权益。下面是一些常见的立案标准：

构成犯罪的要件

合同诈骗案件立案时，公安机关需要确保以下几个要件得到满足：

• 主观故意：犯罪嫌疑人有明显的主观故意，即故意使用欺骗手段获取不当利益。
• 客观事实：存在一定的客观事实，即诈骗手段确实对他人产生了损害。
• 合同关系：案件中必须存在明确的合同关系，涉及甲方和乙方之间的权益问题。

金额标准

合同诈骗案件的金额标准是公安机关立案的重要参考依据。不同地区和不同情况下，金额标准可能会略有不同。一般来说，以下情况公安机关有可能立案：

• 数额较大：合同诈骗涉及的金额较大，超过了一定的标准。
• 数额较小但同类案件较多：即使金额较小，但是同类案件数量众多，已经造成了一定的社会影响。
• 影响较大：合同诈骗行为造成了重大的经济损失或社会不良影响。

证据充分

公安机关在立案时需要确保证据充分、确凿，确凿的证据可以证明犯罪嫌疑人存在故意和违法行为。常见的证据包括：

• 书面证据：包括合同文件、银行转账记录、电子邮件等书面材料。
• 口供证据：涉案人员的供述和证人证言。
• 物证：如办公用品、存储设备等直接与案件相关的物品。
• 技术手段提供的证据：如视频监控记录、通讯录等技术手段获取的证据。

合同诈骗案件的处理和预防

一旦合同诈骗案件立案，公安机关将依法进行调查和处理。同时，预防合同诈骗也是至关重要的。以下是一些预防合同诈骗的建议：

建立良好的信用体系

企业和个人在经济交往中应建立良好的信用体系，提高自身的信誉度。同时，可以通过查询信用记录、征信机构等渠道对交易对象进行信用评估。

加强合同管理

企业在签订合同时，应仔细审查合同条款，确保明确约定权益和责任。在合同履行过程中，要保留相关证据，及时跟踪和妥善处理问题。

提高风险意识

企业和个人要提高对合同诈骗的风险意识，学会辨别欺诈手段，警惕各类合同风险。如遇到可疑情况，应及时报警。

加强执法力度

相关执法部门要加强对合同诈骗的打击力度，加大对涉案人员的追诉和处罚力度，提高合同诈骗的违法成本。

通过对合同诈骗立案标准的认识，我们可以更好地保护自身合法权益，并预防合同诈骗的发生。公安机关和社会各界应共同努力，打击合同诈骗犯罪，维护社会的经济秩序和正常运行。

二、假合同诈骗立案标准？

根据《中华人民共和国刑法》第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物的行为。数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

在司法实践中，合同诈骗罪是一款隐蔽性极强的罪名，导致公安在处理该类案件中，容易将正常的商事交易行为做入罪化处理，对此，公安部做出了《关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》，明确反对公权的滥用，加强对司法行为的监督，该类案件存在极大的抗辩空间，产生了很多无罪判决。

三、合同诈骗的立案标准

合同诈骗是一种常见的经济犯罪，严重影响了市场经济的正常运行。合同诈骗的立案标准是指依据法律规定，对于涉嫌合同诈骗的行为，判断是否构成犯罪的一系列标准和要求。

合同诈骗的基本概念

合同诈骗是指以非法占有为目的，利用虚假的合同、假冒的身份或其他欺诈手段，使他人因错误认识而受到经济损失的行为。合同诈骗通常涉及涉及财产交易、商业合作等领域。

合同诈骗的立案标准

要判断一起犯罪行为是否构成合同诈骗，我们需要考虑以下几个标准：

1. 虚假事实：合同诈骗需要存在虚假事实的陈述。这些虚假事实可能涉及商品的质量、性能、来源、合同条件以及相关交易方面。
2. 欺诈意图：合同诈骗的立案也需要确定行为人有欺骗他人的故意。只有存在欺诈意图，才能构成合同诈骗。
3. 错误认识：被害人因相信虚假事实而产生错误认识，并以此为基础与行为人进行交易。被害人的错误认识是合同诈骗的一项重要要素。
4. 经济损失：合同诈骗导致被害人产生经济损失，这是立案的另一个核心要素。

合同诈骗案件的立案流程

一旦认定某起行为涉嫌合同诈骗，相关当事人可向公安机关报案并提供相关证据材料。立案流程通常如下：

1. 报案：当事人向公安机关提供被诈骗的证据和相关材料，并填写相关报案表格。
2. 立案审查：公安机关对报案信息进行初步审查，核实事实并收集证据。
3. 立案决定：根据初步审查结果，公安机关决定是否立案。如果认定构成合同诈骗，将立案并展开进一步调查。
4. 侦查取证：侦查员根据立案决定，展开取证活动，搜集证据材料以支持定罪。
5. 提起公诉：如果证据确凿，公安机关将向检察机关提起公诉。
6. 审判判决：法院对合同诈骗案进行审判，并根据事实和法律规定作出判决。

合同诈骗的法律责任

合同诈骗被认定后，犯罪嫌疑人将承担相应的法律责任。根据情况的不同，法律对合同诈骗的刑罚有明确规定：

• 对于情节较轻的合同诈骗，可能会受到拘役、有期徒刑、罚金等刑罚。
• 对于情节较重且涉及巨额财产的合同诈骗，可能面临较长的有期徒刑和巨额罚金。
• 如涉及其他犯罪行为，还有可能受到其他相关法律的制裁。

需要指出的是，法律对于合同诈骗的处罚力度逐渐加大，以维护市场经济的健康发展。同时，受害人也可以根据法律规定，依法要求犯罪嫌疑人承担民事赔偿责任。

预防合同诈骗的建议

为了避免成为合同诈骗的受害者，我们应该时刻保持警惕，并采取适当的预防措施，包括：

• 核实信息：在签署合同或进行财产交易前，核实对方身份和信息的真实性。
• 了解合同内容：在签署合同之前，仔细阅读合同条款，特别注意注意相关约定和风险提示。
• 保留证据：保留与合同交易和支付相关的凭证和文件，以备将来维权使用。
• 寻求法律咨询：如有必要，咨询专业律师以获取更多的法律建议和保护。

总的来说，合同诈骗的立案标准是对这类犯罪行为进行界定和审查的依据，合同诈骗应该得到严肃打击和惩处。通过加强法律意识和规范市场秩序，我们能够共同构建诚信的经济环境。

四、合同诈骗金额千万立案标准？

合同诈骗罪立案标准

1、首先，从构成合同诈骗罪的情节入手：

根据现行刑法第224条的相关规定，行为人有以下情形，具有非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，又达到数额较大的，应该追究其刑事责任。

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2、然后，从涉案的金额入手：

数额在二万元以上的，应予立案追诉。

法条连接：最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》(二)

第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

(一)合同诈骗量刑标准

1、三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点

个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。

2、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点

个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的；

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；

(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；

(7)曾因诈骗受过刑事处罚的；

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；

(9)具有其他严重情节的。

个人合同诈骗，犯罪数额4万元以上不满20万元的，犯罪数额4万元，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。

3、十年以上有期徒刑法定基准刑参照点

(1)个人合同诈骗，数额10万元，并具有上列情形之一的，为有期徒刑十年；每增加1万元，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加六个月；

(2)个人合同诈骗，数额20万元的，法定基准刑为有期徒刑十年；每增加1.6万元，刑期增加一个月。

(二)单位合同诈骗

1、单位合同诈骗，数额5万元以上不满8万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑；8万元以上不满10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑；10万元，为有期徒刑六个月；每增加3300元，刑期增加一个月；

2、单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一个月；

3、单位合同诈骗，数额200万元的， 直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年；每增加1万元，刑期增加一个月。

五、刑警队合同诈骗立案标准？

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同时虚构事实或者隐瞒事实，骗取对方财产的行为。合同诈骗的主要类型有：

1、假意冒用单位的名义或假冒他人的名义签署合同；

2、以伪造、变造、作废的发票或者其他虚假的权属证据作为抵押的；

3、通过履行小合同或者部分的合同，促使对方继续签订和履行合同的；

4、收到货物、货款、预付款或对方支付的担保财产后逃逸的行为；

5、以其他方法非法诈骗对方的财物的行为。对个人骗取公私财物，数额在5千元以上2万元以下的，应当立案侦查；对骗取财物负有直接责任的人员，以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元以上20万元以下的，应当立案侦查。

六、非吸与合同诈骗的立案标准？

诈骗罪立案数额3000元以上。

非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当立案并依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

七、合同诈骗立案条件？

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

　　1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的；

　　2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

　　本罪是1997年刑法新增设的罪名。

　　刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

　　（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

　　（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

　　（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

　　（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

　　（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。

　　本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。

　　立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。

　　立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

八、合同诈骗立案条件

合同诈骗立案条件及防范措施

合同诈骗是当前社会经济中普遍存在的一种不法行为，给各界人士带来了巨大的经济损失。为了维护社会的公平正义，确保合同交易的安全可靠，我们有必要了解合同诈骗立案条件以及相应的防范措施。

一、合同诈骗立案条件：

• 1. **主动性要素**：合同诈骗的立案条件之一是诈骗行为主观上具有一定的主动性要素。即诈骗人对他人作出虚假陈述、伪造证据、隐瞒真相等，以欺骗对方人士达到非法占有财物的目的。
• 2. **事实依据**：合同诈骗的立案条件还包括一定的事实依据。即事实上合同一方实施了欺诈行为，导致另一方受到经济损失，并能提供相关的证据材料进行举证。
• 3. **损失金额**：合同诈骗的立案条件还与损失金额有关。根据我国法律规定，合同诈骗的损失金额需达到一定数额，才能构成犯罪行为并立案追究法律责任。

二、合同诈骗立案的防范措施：

合同诈骗是一种复杂的非法活动，对于合同当事人来说，如何有效地防范合同诈骗已成为他们必须面对的问题。以下是几种常见的防范措施：

• 1. **增加风险意识**：合同当事人应提高对合同诈骗的风险意识，了解各种诈骗手法、特征和案例，以便提前识别和避免潜在的风险。
• 2. **加强合同约束力**：双方应在合同中明确条款，规范各项权益和义务，确保合同对双方具有约束力，并且包含违约责任等相关事宜。
• 3. **筛查合作伙伴**：在合作过程中，要严格筛查合作伙伴的信用状况和资质，尽量选择有信誉的企业进行合作，避免与不法分子接触。
• 4. **实施严格审批程序**：对于重大合同或涉及大额资金的交易，应建立严格的审批程序，确保各项手续符合法律规定，并通过专业人员的审核。
• 5. **加强内部控制**：企业应建立健全的内部控制制度，包括财务审计、资金监管、风险评估等措施，对合同交易进行监督和管理。

三、合同诈骗立案流程：

若受到合同诈骗损害，当事人可以按照以下流程进行立案：

• 1. **收集证据**：受害人首先需要收集相关证据，包括合同、付款凭证、通信记录、银行对账单等。这些证据有助于证明对方的欺诈行为。
• 2. **报案登记**：将收集到的证据带齐，前往当地公安机关报案，进行案件登记。需提供详细的事件经过、损失金额等相关信息。
• 3. **立案调查**：公安机关会对报案信息进行初步调查，并组织相关人员收集证据，了解案件的事实和情况。
• 4. **破案取证**：在初步调查的基础上，公安机关会追踪涉案人员的身份和行踪，展开深入取证工作，以便确定犯罪事实。
• 5. **案件审理**：若涉案人员被抓获并取证完备，案件将移交给检察院或法院进行进一步审理和判决。

总结：

合同诈骗是一种严重侵害合同当事人合法权益的犯罪行为，对社会造成了不小的经济损失。通过了解合同诈骗立案条件和相应的防范措施，我们可以更好地保护自身的权益，提高合同交易的安全性。同时，如果受到合同诈骗的侵害，及时采取合适的措施立案，维护自身的权利。

九、合同诈骗金额达不到立案追诉标准，无法立案起诉，可否？

可以按照治安管理处罚法进行处罚；当事人也可以到人民法院起诉。

合同诈骗事实存在，证据确凿，因涉案金额达不到刑事立案标准的，不能追究刑事责任。但是，公安机关可以依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条规定，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。因合同诈骗致使另一方当事人经济损失的，另一方当事人可以到人民法院提起诉讼，诉求赔偿损失。

十、合同诈骗怎么起诉？立案标准是什么？

合同欺诈纠纷的起诉流程主要分为四个步骤，分别是梳理案情搜集证据、确定管辖法院、聘请律师以及做好开庭准备。

一、梳理案情收集证据现有证据包括合同及合同履行的相关材料，要求是原件。如果这些材料不是原件，应让律师审查是否会影响诉讼结果。二、确定管辖法院对于合同纠纷来讲，管辖可分为约定管辖和法定管辖。如果合同中有有效的管辖法院约定条款，就以合同中约定的法院为管辖法院。如没有约定管辖，则实行法定管辖。根据民事诉讼法的规定，一般要到被告住所地或合同履行地起诉。三、聘请律师对于复杂案件以及在异地诉讼的律师，建议聘请律师，避免因小失大。同时，我们建议尽量聘请专门从事合同纠纷代理的律师，以便能够更好的维护你的权利。四、准备开庭若是聘请了律师，律师会为你到法院立案。确定了开庭时间，法院会以传票的方式通知开庭。开庭前，应与代理律师沟通，确定你是否需要在法庭上发言以及发言时有哪些注意事项。法律依据：《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效：(一) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(二) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(三) 以合法形式掩盖非法目的;(四) 损害社会公共利益;(五) 违反法律、行政法规的强制性规定。